证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2023-023 转债代码：113037 转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

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可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

? 转股情况：截至 2023年 06月 30日，累计共有 397,000元“紫银转债”已经转换成公司股票，累计转股数为 89,019股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 0.0024%。

? 未转股可转债情况：截至 2023年 06月 30日，尚未转股的可转债金额为 4,499,603,000元，占“紫银转债”发行总额的 99.9912%。

一、紫银转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1068号），江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或者“公司”）于 2020年 7月 23日向社会公开发行面值总额 45亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“紫银转债”），每张面值 100元，按面值发行，期限 6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]254号文同意，公司 45亿元可转换公司债券于 2020年 8月 17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“紫银转债”自 2021年 1月 29日起可转换为公司 A股普通股，目前转股价格为 3.85元/股。

二、紫银转债本次转股情况

截至 2023年 06月 30日，累计共有 397,000元“紫银转债”已转换成公司股票，累计转股数为 89,019股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 0.0024%。

2023年 04月 01日至 2023年 06月 30日期间，共有 3,000元“紫银转债” 转为公司股票，转股数为 771股。

截至 2023年 06月 30日，尚未转股的可转债金额为 4,499,603,000元，占“紫银转债”发行总额的 99.9912%。

三、股本变动情况

单位：股

联系部门：董事会办公室

联系电话：025-88866792

传真：025-88866660

地址：南京市建邺区江东中路 381号

邮编：210019

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2023年 07月 03日